Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Череповецкий Мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501248055
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528008290
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03868-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528008290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат»
Местонахождение общества: Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03868-D от 23.07.1993 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 162604, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4) Избрание совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества
6) Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Россия, город Череповец, улица Школьная, д.1 каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 9 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. в течение двадцати одного дня (начиная с 06 апреля 2024 г.) до даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут получить документы, подлежащие предоставлению, согласно ФЗ «Об акционерных обществах», предоставив письменное заявление с просьбой выдать копии вышеуказанных документов.
Дата проведения Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров): 22 марта 2024 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 марта 2024 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ЧМК" Ламтев Е.В.
3.2. Дата: 05.04.2024